Представленный Министерством юстиции США проект соглашения о прекращении многолетнего расследования в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance предусматривает, что компания выплатит Соединенным Штатам более 4 миллиардов долларов.
Об этом сообщило вчера Bloomberg со ссылкой на свои источники, осведомленные в деталях переговорного процесса между министерством и Binance.
Агенство напоминает, что расследование проводится по подозрению биржи в отмывании денег, банковском мошенничестве и нарушениях санкций.
Не пропустите: Binance официально прекращает обслуживание депозитов в рублях
Помимо прочего, по данным источников, стороны обсуждают, в частности возможность того, что основателю компании Чанпэн Чжао (он же CZ) будет предъявлено уголовное обвинение в США.
Чанпэн Чжао в настоящее время проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, у которых нет договора об экстрадиции с США. Однако это не мешает ему приехать в США добровольно, пишет Bloomberg.
По словам источников, объявление о сделке может быть обнародовано уже в конце этого месяца, хотя ситуация может измениться, и точная форма соглашения остается неясной.
Тем не менее, как уточняют источники Bloomberg, очевидно, что предложение Министерства ориентировано на то, чтобы дать возможность Binance продолжить работу и избежать краха, который может негативно повлиять на рынки и держателей криптовалют.
Министерство юстиции США, напомним, занимается расследованием Binance как минимум с 2018 года. В конце 2020 года федеральные следователи вызвали биржу в суд для получения внутренних отчетов, касающихся мер по борьбе с отмыванием денег.
По данным Reuters, расследование Министерства юстиции является лишь одной из ряда юридических и нормативных проблем, с которыми Binance сталкивается в США.
Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в июне подала иск против Binance, обвинив ее в нарушении федеральных законов о ценных бумагах. Компания отвергла обвинения. via