На фоне растущих угроз, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, Европейский Союз намерен ввести единые правила, направленные на борьбу с финансовыми преступлениями. В частности планируются ограничения на оплату наличными.
По мнению властей ЕС, нынешние, слишком разнообразные подходы государств-членов к решению проблем отмывания денег и финансирования терроризма создали определенные пробелы в системе, что позволяет преступникам обходить действующие правила.
Чтобы урегулировать этот вопрос и усилить меры по противодействию незаконным операциям, представители Европейского парламента и государств-членов достигли определенных договоренностей.
Не пропустите: DNB: слишком много магазинов в Нидерландах перестали принимать наличные
По итогам совместного заседания в Страсбурге было достигнуто соглашение о новые и единых для всей территории ЕС правилах. Ключевым элементом запланированных нововведений является установление лимита наличных расчетов на уровне 10 000 евро.
Кроме того, активно обсуждается необходимость создания нового Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое будет контролировать соответствующие мероприятия на всей территории ЕС и офис которого функционировать будет, предположительно, во Франкфурте-на-Майне, в Люксембурге, Риме или в Мадриде.
Новые лимиты на покупку предметов роскоши и криптовалют
Новые правила не ограничиваются только контролем за наличкой. Компании-продавцы предметов роскоши, в том числе ювелирных изделий, дорогих автомобилей, частных самолетов и яхт, будут обязаны проверять личности своих клиентов и сообщать о подозрительных сделках.
Аналогичным образом будут тщательно контролироваться транзакции с криптовалютой на сумму более 1000 евро и финансовые операции физических лиц с активами, превышающими 50 миллионов евро. via